Opdrachten

  • Ontwikkeling van international sanctions compliance policy voor internationaal opererend bedrijf in agro industrie.
  • Programma management Anti Money Laundering & Counterterrorism Finance bij internationale bank
  • Begeleiding van een Aziatische bank bij de uitvoering van de systematische integriteitsrisico analyse (SIRA).
  • Begeleiding van de board van een niet-West-Europese bank bij een vraagstuk met een toezichthouder. License to operate in gevaar.
  • Uitvoeren van forensisch onderzoek in verband met integriteitszaak bij een systeembank.
  • Coaching van compliance manager bij een financiële instelling.